Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) kohaselt on notaril ametitoiminguid tehes või ametiteenuseid osutades kohustus välja selgitada, kes on tehingus tegelik kasusaaja ning milline on tehingus kasutatud vara päritolu. Notarile tuleb esitada dokumendid, s.h kontoväljavõte, et veenduda teabe õigsuses.
Juhul kui notarile küsitud teavet ei esitata, ei ole notaril RahaPTS § 42 lõikes 1 ja RahaPTS § 43 lõikes 1 sätestatu kohaselt toimingute tegemine võimalik.
Seaduses nõutud teabe kogumise hõlbustamiseks oleme koostanud lihtsad ankeedid täitmiseks, klikkige palun vastaval nupul.
Seaduses viidatud protseduurireeglid kehtestavad notarile ka juhised kliendiga ning tehinguga seotud riskide hindamiseks. Soovi korral saate nimetatud protseduurireeglitega tutvuda Notarite Koja kodulehel https://www.notar.ee/et/teabekeskus/rahapesu
Alates 1. jaanuarist 2021 on Rahapesu Andmebüroo eraldiseisev valitsusasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Rahapesu Andmebüroo asutati 1. juulil 1999 Politseiameti struktuuriüksusena. Asutuse tegevuse alused sätestab Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja Rahapesu Andmebüroo põhimäärus. Rohkem infot leiate nende kodulehel https://fiu.ee/